JAKARTA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Polisi telah menetapkan afiliator platform Quotex, Doni Salmanan sebagai tersangka. Yuk kita waspada lagi dengan investasi ilegal. Ini daftar terbarunya. Doni Salmanan menjadi tersangka dalam kasus Quotex usai diperiksa lebih dari 13 jam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Doni pun langsung ditahan Bareskrim Polri.
Dalam kasus Quotex, Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis. Doni diduga telah melakukan TPPU, penipuan, UU ITE hingga KUHP. Ancaman hukuman terhadap Doni Salmanan adalah 20 tahun penjara.
Polisi juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari Doni Salmanan terkait kasus Quotex ini. Barang bukti itu antara lain ponsel hingga akun YouTube Doni Salmanan, bundel mutasi rekening, bukti transaksi deposit, hingga flashdisk berisi file video yang diunduh dari YouTube King Salmanan.
Bareskrim Polri mengungkap bahwa Doni Salmanan memiliki 25 ribu member di aplikasi Telegram. Menurut Bareskrim, 25 ribu anggota di Telegram itu terindikasi aktif bergabung dalam mengikuti rujukan dari Doni.
Kasus Doni Salmanan adalah bukti jelas bahwa masyarakat harus berhati-hati dengan segala bentuk investasi online. Nyatanya, ada banyak investasi, pinjaman online, pegadaian, money game, robot trading dan kripto yang ilegal menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK pada Februari 2022 mengeluarkan data terbaru entitas ilegal mencakup money game, perdagangan kripto, robot trading, investasi, pinjol dan pegadaian yang semuanya ilegal dan diblokir OJK. Jika menjumpainya, segara keluar, jangan ikutan dan berurusan dengan mereka.(bs)
Aset kripto tanpa izin
1. Elzio
2. I-DOE
3. PT Goldkoin Savelon Internasional/Koperasi Konsumsi Keluarga Goldkoin/www.goldkoin.com
Robot trading tanpa izin
4. EA50/PT Sentra Mega Indotek
5. OPAFX – OPAC Trading Limited
Money game
6. Goo Flush
7. AFC Football
8. HEPI 100
9. Tesla Solar
10. Schneider PV
11. Yagoal
12. Dana Amanah Mengatasnamakan Syekh Syahbani Bin Bashirah
13. Easy Go Property Premium
14. Juragan Bola
15. CFG International Investment
16. Bisa Football Official
17. Opten Pondzi Investment (penawaran investasi melalui Telegram)
18. Dio Luther (penawaran investasi melalui Telegram)
19. Duplikasi nama PT Mandiri Investasi (penawaran investasi melalui Telegram)
20. Ovo Investasi Reksadana (penawaran investasi melalui Telegram)
21. Duplikasi dari PT Upbit Exchange Indonesia (penawaran investasi melalui Telegram)
Daftar Pinjaman Online Ilegal
1. Rupiah Meminjam – Uang Cepat
2. Pinjaman Mudah
3. Uang Ku – Pinjaman Tunai Online
4. Uang Ku Pinjaman Tunai Online
5. Kredit Now – Pinjaman Online Cepat Cair Dana
6. Pinjampintar – Pinjaman Online
7. Tunai Kilat – Pinjaman Uang Tunai Kredit Dana Cash
8. PinjamanKu -SolusiPinjamanMu
9. INFO PINJAMAN TANPA JAMINAN LANGSUNG CAIR
10. DanaCepat
11. Lender – Pinjaman Uang Langsung Cair Tanpa KTP
12. Dunia Kredit
13. Rupiah Tunai – Pembanding Dana Tunai Online Cair
14. Dana Cepat – Pinjam uang Online Cepat cair List info
15. Pinjol – Pinjaman uang online cepat cair Panduan
16. Beruang – Dana/Cash/Tunai Pinjam Online
17. Dana Cair Tunai – Pembanding Tunai Online Cepat
18. HappyLoanPersonal online cash loan platform
19. @ksp_pinjaman_real_amanah
20. @kredit_dana.pinjaman
21. @dana_cepat77
22. @pinjaman_online.amanah__
23. @jamin_dana
24. @pinjamdana_modal.id
25. @pada_pinjaman77
26. Pinjaman Dana Tunai Area Solo Raya
27. INFO PINJAMAN DANA TUNAI, JAMINAN BPKB RESMI UNTUK WILAYAH TANGERANG
28. Saku Plus
29. ElastisPinjam
30. Bina Kantong Bersama – Pinjaman Rupiah Mudah Cair
31. Kantong Credik
32. Rupiah Plus
33. SoFi/ Sofi Loan/ Isfloan
34. Kapten Pinjam-Layanan Keuangan
35. KaptenTunai
36. PinjamUang – Pinjaman Online
37. PahlawanPinjaman-pinjaman uang
38. Dana Darurat Harapan
39. Pinjaman Khusus – Uang Kilat
40. KSP DanaCepat Pinjam Uang Tunai Kredit Dana
41. Dana Cepat – Pinjaman Online
42. Kredit Tunai Pinjaman Uang Cash Rupiah Cair Online
43. KreditNow-Pinjam Dana
44. Dana Heboh – Pinjam Uang Tanpa Keraguan
45. Dana Gampang – Pinjaman Online Cepat Tuna
Daftar Pegadaian Ilegal
1. Bijak Gadai: Jalan Kemakmuran, Depok, Jawa Barat
2. Central Gadai Niaga/Central Gadai: Jalan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3. KSP Gadai: Jalan Jend. Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat
4. KSP Joyo Lestari Jalan Ph. H. Mustofa Nomor 8, Bandung, Jawa Barat
5. Gadai Elektronik Bandung: Jalan Phh. Mustofa Nomor 14, Bandung, Jawa Barat
